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會議時間：2017年3月16日上午9時
會議地點：臨沂市蘭山區紅旗路209號魯南制藥集團辦公樓三樓會議室
出席會議人員：朱兵峰、李兵、蘇瑞強
根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，召開2017年第一次監事會會議。
會議由朱兵峰主持，全體監事朱兵峰、李兵、蘇瑞強出席了本次會議。監事會全體成員一致通過如下決議：
1、 重申監事會職責：監事會是股東大會領導下的常設監察機構，與董事會并立，獨立地行使對董事會、總經理、高級職員及整個公司經營管理的監督權。監事會對股東大會負責：第一，可隨時調查公司生產經營和財務狀況，審閱帳簿、報表和文件，并請求董事會提出報告；第二，必要時，可根據法規和公司章程，召集股東大會；第三，列席董事會會議，能對董事會的決議提出異議，可要求復議；第四，對公司的各級管理人員提出罷免和處分的建議。
2、 監事會于3月7日發出《關于張則平、李冠忠、王步強違法召開董事會罷免董事長職務違法行為的糾正告知函》并依法送達。通知他們在未履行正當手續和人員到場的情況下，違法召開董事會，做出強行罷免張貴民同志董事長職務的決議無效；告知他們找安保公司進駐公司屬于擾亂魯南制藥集團正常工作秩序的違法行為（他們自己通知集團保衛部要進駐公司）。
3、 監事會一致認為張則平、李冠忠、王步強于12日（同樣是未履行正當手續和人員到場的情況下）無權擅自召開董事會，由此產生的董事會決議無效。
4、 根據監事會已經展開的調查結果表明：張則平、李冠忠涉嫌挪用資金數額巨大；張則平、李冠忠、王步強利用職務之便收受大量奢侈物品與字畫；其中有人涉及與公司關聯交易；其中有人涉嫌與外人勾結侵吞外資股股權等相關事實。在上述三人涉嫌違法的情況下，已經無法履行副總經理職責，監事會提議，罷免了他們的職務。
5、 在上述情況下，監事會認為張則平、李冠忠、王步強已經涉嫌喪失董事資格，3月18日召開公司董事會不妥。作為股東大會領導下的監事會，現在執行監督職能，決議撤銷或并糾正張貴民董事長的開會通知。張貴民董事長已經接受了監事會的提議，同意撤回開會通知。
6、 監事會將根據法規和公司章程召集股東大會。召集通知另行安排。
魯南制藥集團股份有限公司監事會
2017年3月16日
